Grupo Refit é alvo de megaoperação contra esquema bilionário de fraudes no setor de combustíveis

Uma megaperação deflagrada na manhã desta quinta-feira (27) busca desmontar um esquema de fraude fiscal que atua em cinco estados — São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Maranhão — além do Distrito Federal.

As ações envolvem 190 mandados de busca e apreensão e têm como foco empresas e pessoas ligadas ao Grupo Refit, dono da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, segundo informações do Ministério Público de São Paulo (MPSP).

A investigação aponta que o grupo, comandado pelo empresário Ricardo Magro, acumula dívidas que o colocam como o maior devedor de ICMS de São Paulo e um dos maiores da União, em um megaesquema de fraude fiscal. Segundo o Ministério Público paulista, o esquema estruturado teria causado prejuízo superior a R$ 26 bilhões aos cofres estaduais e federal, com débitos já inscritos em dívida ativa.

Os alvos são suspeitos de integrar uma organização criminosa ligada a crimes contra a ordem econômica e tributária, lavagem de dinheiro e outros ilícitos. As autoridades bloquearam R$ 8,9 bilhões em bens e contas dos investigados.

Em paralelo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pediu à Justiça Federal a indisponibilização de R$ 1,2 bilhão do grupo.

Batizada de Poço de Lobato, a operação mobiliza 621 agentes públicos. Participam Ministério Público de São Paulo, Receita Federal, Secretaria da Fazenda e Planejamento de SP, Procuradoria-Geral do Estado, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo e polícias Civil e Militar.

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