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Confira nome dos envolvidos em grupo criminoso de Tabosa que deu prejuízo de R$ 90 milhões ao AM
Aproximadamente R$ 90 milhões é o prejuízo que a organização criminosa comandada pelo ex-vereador Ronaldo Tabosa (Avante) causou aos cofres públicos, conforme informou o delegado Pablo Michel, chefe da Delegacia de Polícia Fazendária da PF (Polícia Federal), em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (4).
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Os alvos da operação Tesouro Escondido são Felipe Santarém Aguiar, André Campos dos Santos, Fernando Araújo Dos Santos, Nilberto Nadson Tabosa, Renielton Moraes de Aquino, Alciberto Silva Tabosa dos Reis Junior e Ronaldo Tabosa dos Reis.
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“Esse grupo criminoso já atuava há décadas e causou prejuízo de aproximadamente R$ 90 milhões”, disse o delegado Pablo. Porém, a justiça já autorizou o sequestro e indisponibilidade de bens móveis e imóveis, no valor total de R$ 87 milhões. O dinheiro será usado para quitação da dívida perante a Fazenda Nacional.
nNo Rastro do Crimen
A investigação iniciou-se em 2019 e apurou um esquema de criação de empresas fraudulentas, por meio de organização criminosa, que fazia a utilização de “laranjas” (sem ciência da sua condição de participante na ação) e de “testas de ferro” (com ciência da participação).
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Conforme o delegado Pablo, o grupo comandado pelo ex-vereador adotou um “modus operandi” complexo, difícil de apurar, que consistia na abertura de muitas empresas para tentar driblar o Fisco e as investigações.
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As empresas eram criadas, inclusive com CNPJ, documento de pessoa jurídica, constituídas com a finalidade de dar continuidade à atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio.
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Ainda conforme delegado, a investigação foi instaurada com base em um trabalho da Receita Federal do Brasil, e com o avançar das investigações foram obtidos elementos contundentes de materialidade, autoria e circunstâncias criminosas que permitiram que a PF pleiteasse algumas medidas cautelares junto ao Poder Judiciário, disse o delegado em trecho da coletiva.
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Durante as investigações, a polícia descobriu que a organização criminosa comandada pelo ex-parlamentar tem o envolvimento de quase toda a sua família. Pela manhã, além de Ronaldo Tabosa, os filhos dele, Jander e a filha Joice, foram conduzidos à Superintendência da Polícia Federal. Eles foram ouvidos e liberados.
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Os suspeitos são investigados por venda de planos de saúde sem registro na ANS (Agência Nacional de Saúde), lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.
nVeículos de Luxo ApreendidosnnDe acordo com o delegado, pela manhã foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e os sete mandados de prisão.nn
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Conforme informações da Polícia Federal, Tabosa foi preso na manhã de hoje. Ele era o alvo principal da operação Tesouro Escondido. Ele foi preso em casa, no conjunto Atlantis, no Parque 10 de Novembro.
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Foram apreendidos vários veículos, entre eles um Porsche que estava no nome de um sobrinho de Tabosa, mas que era usado pelo ex-parlamentar.
nEntre as propriedades de Tabosa estão um parque de diversão, o Hope Baby, no bairro Tarumã, e uma igreja evangélica também no Tarumã. As investigações ainda não terminaram e correm sob segredo de justiça.nnFonte: A Críticann
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