Operação Xeque-Mate desarticula núcleo do crime organizado e bloqueia R$ 122 milhões no AM

Manaus – A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AM) deflagrou, nesta segunda-feira (6), a Operação Xeque-Mate, um novo desdobramento das Operações Torre 1, 2, 3 e 4. A ação teve como principal objetivo desarticular o núcleo de comando do crime organizado no estado do Amazonas. Durante as diligências, foram cumpridos cinco mandados de prisão, cinco de busca e apreensão, além do sequestro de bens que somam R$ 122 milhões, em Manaus e no município de Guarujá (SP).

As investigações revelaram um complexo esquema de lavagem de dinheiro operado pelo alto escalão de uma facção criminosa. Mesmo fora do país, um dos líderes mantinha-se ativo, coordenando as ações do grupo diretamente da Colômbia, onde vivia sob identidade falsa. De lá, ele emitia ordens aos subordinados e controlava o fluxo financeiro do crime.

O investigado foi associado à propriedade de mais de duas toneladas de drogas apreendidas em Manaus, em setembro de 2024. Para mascarar os lucros do tráfico, utilizava-se de laranjas e um intrincado sistema de transações financeiras.

De acordo com a FICCO, o grupo estruturou uma rede de lavagem de dinheiro baseada no uso de fintechs, empresas de fachada e sistemas paralelos de pagamento. As movimentações eram feitas por aplicativos, o que reduzia a fiscalização bancária e permitia a mistura de recursos ilícitos com operações legítimas.

Mais de R$ 122 milhões circularam nessa rede clandestina, parte dos quais foi convertida em criptoativos e remetida novamente ao exterior — especialmente à Colômbia — como forma de pagamento a fornecedores de drogas.

A operação contou com o apoio estratégico da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (SEAI/AM), que forneceu informações essenciais à localização dos alvos. Houve também cooperação internacional com autoridades colombianas, reforçando a troca de informações entre os países.

A FICCO/AM é uma força integrada do Ministério da Justiça e Segurança Pública que reúne a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Inteligência, Administração Penitenciária e Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social. A iniciativa tem como propósito fortalecer a cooperação entre as instituições no combate ao crime organizado e à criminalidade violenta.

(*) D24Am